Fraudes y Estafas en Redes Sociales
Publicado: 01 Feb 2024, 11:55
Divulgación de riesgos relacionados con estafas
19 de enero de 2024
de IB
DIVULGACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON ESTAFAS DE RAMPA Y VOLCADO
Interactive Brokers ("IB") le proporciona esta información porque los reguladores globales y las agencias de aplicación de la ley han notado una tendencia cada vez mayor en la que los inversores están siendo atacados por estafadores que intentan manipular a inversores desprevenidos para que compren acciones de determinadas empresas, lo que en última instancia genera ganancias para el estafador y grandes pérdidas para el inversor. FINRA explicó recientemente esta tendencia en una alerta para inversores titulada Aumentan las estafas de impostores de 'grupos de inversión' en redes sociales , disponible aquí .
Interactive Brokers quiere informarle sobre estas estafas para que pueda evitarlas.
Estas estafas suelen perpetrarse a través de las redes sociales. En algunos casos, los estafadores trabajan para establecer una relación de confianza (a veces con el pretexto de amistad o romance). En otros casos, los estafadores pueden afirmar ser un asesor de inversiones famoso. Los estafadores pueden alentar a los inversores a unirse a un grupo de inversión en una plataforma de redes sociales o una aplicación de chat, donde se difunden consejos de inversión. Luego, estos estafadores le dicen al inversor que compre acciones de empresas específicas a precios inflados basándose en alguna información no pública o conexión que el estafador afirma tener con la empresa o su dirección. Por lo general, los estafadores alientan a los inversores a comprar acciones poco negociadas con baja capitalización de mercado (incluidas acciones de "un centavo"), que son más fáciles de manipular para los estafadores y obtener ganancias a expensas del inversor. Una vez que los inversores siguen las instrucciones del estafador y sin darse cuenta aumentan el precio de las acciones comprando acciones, el estafador puede vender sus propias grandes participaciones, lo que puede reducir drásticamente el precio de las acciones de la empresa. Este tipo de estafa se conoce como estafa de bombeo y descarga o estafa de rampa y descarga. Esto puede resultar en grandes pérdidas para los inversores.
Le recomendamos que se tome el tiempo para leer y comprender la siguiente información antes de seguir el consejo o recomendación de cualquier persona que afirme tener información no pública o una conexión especial con una empresa que cotiza en bolsa.
Sea escéptico
En el mundo virtual, los estafadores pueden disfrazarse fácilmente. Sea escéptico respecto de las identidades de cualquier persona que conozca en línea, especialmente si dice ser un asesor de inversiones o una celebridad. Esté especialmente atento cuando “amigos” en línea le ofrezcan consejos de inversión no solicitados.
Preste atención a las señales de advertencia
A continuación se muestran algunas señales de alerta que pueden ser señales de una estafa, incluidas las estafas ramp-and-dump:
Asesoramiento en inversiones no solicitado.
Incremento sustancial del precio de las acciones sin noticias positivas sobre la empresa.
Sugerencias para comprar acciones de pequeña capitalización con baja liquidez, especialmente si muchas de las acciones están en manos de un grupo pequeño.
Su "amigo" en línea le pide que envíe una captura de pantalla de su registro comercial.
Haga su tarea
Muchas de las acciones recomendadas por los operadores de estas estafas estaban sobrevaluadas y no había ninguna justificación obvia para que sus precios subieran. Se recomienda encarecidamente a los inversores que hagan su propia investigación sobre una empresa antes de invertir en ella o que busquen asesoramiento independiente de asesores de inversiones autorizados.
Tenga cuidado con las inversiones que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, a menudo lo es. Recuerde que no existe una inversión de bajo riesgo con altos rendimientos garantizados, una afirmación que los estafadores utilizan con frecuencia para atraer a inversores desprevenidos manipulando su miedo a perder una oportunidad.
Recuerde también que IB no proporciona asesoramiento de inversión. Tenga cuidado con cualquiera que diga lo contrario. Si lo cree apropiado, obtenga asesoramiento financiero profesional independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.
19 de enero de 2024
de IB
DIVULGACIÓN DE RIESGOS RELACIONADOS CON ESTAFAS DE RAMPA Y VOLCADO
Interactive Brokers ("IB") le proporciona esta información porque los reguladores globales y las agencias de aplicación de la ley han notado una tendencia cada vez mayor en la que los inversores están siendo atacados por estafadores que intentan manipular a inversores desprevenidos para que compren acciones de determinadas empresas, lo que en última instancia genera ganancias para el estafador y grandes pérdidas para el inversor. FINRA explicó recientemente esta tendencia en una alerta para inversores titulada Aumentan las estafas de impostores de 'grupos de inversión' en redes sociales , disponible aquí .
Interactive Brokers quiere informarle sobre estas estafas para que pueda evitarlas.
Estas estafas suelen perpetrarse a través de las redes sociales. En algunos casos, los estafadores trabajan para establecer una relación de confianza (a veces con el pretexto de amistad o romance). En otros casos, los estafadores pueden afirmar ser un asesor de inversiones famoso. Los estafadores pueden alentar a los inversores a unirse a un grupo de inversión en una plataforma de redes sociales o una aplicación de chat, donde se difunden consejos de inversión. Luego, estos estafadores le dicen al inversor que compre acciones de empresas específicas a precios inflados basándose en alguna información no pública o conexión que el estafador afirma tener con la empresa o su dirección. Por lo general, los estafadores alientan a los inversores a comprar acciones poco negociadas con baja capitalización de mercado (incluidas acciones de "un centavo"), que son más fáciles de manipular para los estafadores y obtener ganancias a expensas del inversor. Una vez que los inversores siguen las instrucciones del estafador y sin darse cuenta aumentan el precio de las acciones comprando acciones, el estafador puede vender sus propias grandes participaciones, lo que puede reducir drásticamente el precio de las acciones de la empresa. Este tipo de estafa se conoce como estafa de bombeo y descarga o estafa de rampa y descarga. Esto puede resultar en grandes pérdidas para los inversores.
Le recomendamos que se tome el tiempo para leer y comprender la siguiente información antes de seguir el consejo o recomendación de cualquier persona que afirme tener información no pública o una conexión especial con una empresa que cotiza en bolsa.
Sea escéptico
En el mundo virtual, los estafadores pueden disfrazarse fácilmente. Sea escéptico respecto de las identidades de cualquier persona que conozca en línea, especialmente si dice ser un asesor de inversiones o una celebridad. Esté especialmente atento cuando “amigos” en línea le ofrezcan consejos de inversión no solicitados.
Preste atención a las señales de advertencia
A continuación se muestran algunas señales de alerta que pueden ser señales de una estafa, incluidas las estafas ramp-and-dump:
Asesoramiento en inversiones no solicitado.
Incremento sustancial del precio de las acciones sin noticias positivas sobre la empresa.
Sugerencias para comprar acciones de pequeña capitalización con baja liquidez, especialmente si muchas de las acciones están en manos de un grupo pequeño.
Su "amigo" en línea le pide que envíe una captura de pantalla de su registro comercial.
Haga su tarea
Muchas de las acciones recomendadas por los operadores de estas estafas estaban sobrevaluadas y no había ninguna justificación obvia para que sus precios subieran. Se recomienda encarecidamente a los inversores que hagan su propia investigación sobre una empresa antes de invertir en ella o que busquen asesoramiento independiente de asesores de inversiones autorizados.
Tenga cuidado con las inversiones que parecen demasiado buenas para ser verdad.
Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, a menudo lo es. Recuerde que no existe una inversión de bajo riesgo con altos rendimientos garantizados, una afirmación que los estafadores utilizan con frecuencia para atraer a inversores desprevenidos manipulando su miedo a perder una oportunidad.
Recuerde también que IB no proporciona asesoramiento de inversión. Tenga cuidado con cualquiera que diga lo contrario. Si lo cree apropiado, obtenga asesoramiento financiero profesional independiente antes de tomar cualquier decisión de inversión.